近年來，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。7月22日，山西省處置非法集資領導組辦公室以案釋法并提醒廣大金融投資者謹防上當受騙。
2018年3月，被告人童某、吳某委托成都某網(wǎng)絡科技有限公司設計“GBC”平臺軟件電腦客戶端和手機App，后伙同被告人周某、劉某等人預謀后，制作虛假宣傳資料，周某、童某、吳某等人謊稱由“GBC”平臺系統(tǒng)生成的“GBC”幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，以不同投資額對應不同收益率為誘餌，通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，并在某大酒店召開“GBC”全國推廣會，公開虛假宣傳“GBC”公司總部在英國，欺騙會員購買“GBC”幣，以后來者投資支付先前者提現(xiàn)，其實并無實際經(jīng)營。
2018年7月23日，周某、童某要求成都某網(wǎng)絡科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某等人通過收集大量他人銀行卡，以POS機套現(xiàn)、銀行卡提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有“GBC”會員資金。
至案發(fā)時，“GBC”平臺已發(fā)展會員47層。涉及會員賬號59548個，進出資金34.08億元，其中虧損會員賬號40480個，虧損6.29億元。法院審理認為，被告人周某等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為均已構成集資詐騙罪。
據(jù)介紹，“區(qū)塊鏈”形式的非法集資行為主要呈現(xiàn)三大特征，即網(wǎng)絡化、跨境化明顯；欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強；存在多種違法風險。
省處非辦提醒，“區(qū)塊鏈”只是一種技術手段。和世界上絕大多數(shù)國家一樣，我國目前不承認虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法。
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